В Перми задержали лидера банды подпольных банкиров

Одновременно 19 обысков провели сотрудники МВД и ФСБ в Московском округе и Пермском крае.  В результате полуторогодовой операции была обезврежена преступная группировка, занимавшаяся незаконными банковскими операциями. 7 ее лидеров задержаны.

Все они причастны к теневой коммерческой деятельности на крупнейших рынках московского региона, таких как Покровская овощная база, а также в Пермском крае и ряде других крупных торговых площадок.

Банда занималась обналичиванием и отмыванием денег, осуществляла переводы за рубеж в обход фискальных органов России. По предварительным данным ее ежемесячный оборот составлял более полутора миллиардов рублей. Уже найдены документы, подтверждающие, что группировка причастна и к финансированию одной из террористических организаций. По последним данным, в Перми был задержан гражданин Узбекистана - один из лидеров преступного сообщества.