Подпольные банкиры-миллиардеры торговали на рынках и спонсировали террористов

В России пресечена деятельность подпольных банкиров. Ежемесячный оборот от нелегальных банковских операций составлял 1,5 миллиарда рублей.

Участники преступного сообщества организовали нелегальный канал вывода за пределы России денежных средств в интересах незаконно находящихся на территории России уроженцев Средней Азии. Как сообщили в ГУ МВД России, данные лица занимаются теневой коммерческой деятельностью на крупнейших рынках московского региона и иных субъектов Российской Федерации – Покровская овощная база, рынки Пермского края и ряд других крупных торговых площадок.

Для установления всей противоправной схемы сотрудникам полиции потребовалось 1,5 года.

Сотрудники полиции выяснили, что группировка не только отмывала деньги, но и финансировала международную террористическую организацию "Хизб ут -Тахрир аль-Ислами".